美国企业透明度法案（CTA）BOI报告

重要通知：
美国的《企业透明度法案》（CTA）已于2024年1月1日生效，该法案生效后，在美注册的公司（符合要求的）都需要向美国的金融犯罪管理局提交BOI报告，即申报持股比例25%以上的所有股东和对公司有重大决策影响力的个人信息（类似香港的SCR重要控制人备案）。
一、备案时限要求：
1、2024年之前注册的公司，在2025年1月1日之前完成申报；
2、2024年1月1日-2025年1月1日之间注册的公司，注册好以后90天内完成申报；
3、2025年之后注册的公司在注册好以后30天内完成申报
二、所需资料：
1、公司注册证书，联邦EIN税号，全套注册文件，股权架构图（如客户注册时已提供无需再提供）；
2、持股比例25%以上的所有股东的个人资料，包括身份证扫描件、护照扫描件，个人住址（可用身份证上地址），个人SSN税号（没有可以不提供）
三、申报时间：
资料齐全后7-10个工作日左右，提交后会有一份报告回执文件。
四、申报费用：具体根据客户实际情况而定（按次收费，不需要每年申报，除非公司股东有变化需要申报），如有疑问欢迎随时咨询厦门登尼特公司陈先生。