厦门企业ODI境外投资备案合规要求

厦门企业在进行ODI（对外直接投资）境外投资备案时，需要遵循一定的合规要求和流程。以下是根据搜索结果整理的厦门企业ODI境外投资备案的合规要求和步骤：

合规要求：

1. 投资主体资质：投资方必须是在中国境内依法成立的企业，且在国内无违法记录，资信良好。

2. 成立时间：企业成立满一年以上。

3. 投资金额：备案金额不超过投资主体的注册资本。

4. 敏感国家和地区：不得涉及到敏感的地区及敏感的行业。

5. 资金来源：股东背景、资金来源必须真实、合法。

6. 财务状况：提供新年度的审计报告和存款证明，供审查部门评估企业自身的资金、财力情况。

备案流程：

1. 准备材料：包括企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件、银行开户许可证复印件、资信证明复印件、近期财务报表等。

2. 商务局备案：在厦门市商务局网站下载并填写《境外投资备案申请表》，递交申请表和材料，通过审核后获得《境外投资备案证书》。

3. 外汇管理局备案：在国家外汇管理局网站下载并填写《境外投资备案登记表》，递交登记表和备案证书，通过审核后获得《境外投资备案登记证书》。

注意事项：

• 资金汇出：备案的有效期内，企业可以选择分多次把备案的资金汇出，也可以选择一次性全部汇出。

• 项目备案完成后的义务：包括报到义务和统计义务。企业需要向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记，并在商务部备案系统“统计业务”模块中完成投资统计月报及年报。

• 不按规定办理的后果：可能面临法律层面的处罚，以及外汇进出受限等实操层面的问题。

厦门市还推出了一系列支持企业“走出去”的措施，如支持国际市场开拓活动、推进公共海外仓建设、支持建设境外经贸合作区等，以推动高质量对外投资，支持企业开拓国际市场