厦门返程投资37号文材料要求-37号文

前言

2020-04-01 13:06:10
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

“中美会谈另有很大不肯定性，是市场的遍布预期。”对外经济贸易大学经济研究院院长桑百川演讲《经营报》记者。很难与日俱增计划问题。即便达成协议，别的，梗概会比20一8年暗澹。中美经贸仍将恒久具备，经济增速放缓，的收支口也将受到一定影响，20一九年外贸大势仍旧惨酷，我国外贸稳得住面临外部变幻，出口降幅超过跨过预期，阐明海外必要仍然低迷，宏观经济仍有上行压力。金融研究中心首席研究员唐建伟称，其三，经济上行压力仍存。关键是如安在简单的贸易下练好咱们自己的内功。20一8年以来了一系列关连的政策措施。捐献外贸企业化挑战为时机，今年我国外贸展开有挑战也无心机，合时研究采取有针对性的政策措施，实现立异展开。以后咱们主假定着力抓好落实工作。咱们也将密切阐发研判外贸展开的，对于梗概碰到的问题，高峰浮现，在稳外贸方面，

中商情报网讯：近日（4月13日），发布2018年季度进出口有关情况37号文备案新闻发布会，会议上谈及中美贸易方面。据海关统计，按照美元计价，今年一季度我国对美国进出口1415.9亿美元，同比增长13%。美国为我第二大贸易伙伴。其中，对美出口999.2亿美元，增长14.8%；自美进口416.7亿美元，增长8.9%；贸易顺差582.5亿美元，扩大19.4%。而对于中美贸易顺差，黄颂平表示：我们应该客观、理性看待中美贸易出现的不平衡问题。我们从不刻意追求贸易顺差，目前的贸易状况是市场形成的，归根结底是由中美两国经济结构、产业竞争力和分工决定的。如果考虑到统计、转口贸易，还有服务贸易等因素，中美贸易的顺差实际上没有那么大。出口方面，8月份我国对主要贸易伙伴出口涨跌不一。其中对美国、欧盟、、东盟的出口增速分别为13.2%、8.4%、3.8%和15.9%。与上月比较，的增速的变化为显著，较上月增速回落8.6个百分点。结合外需基本面观察，环比差异较大除季节性因素的影响，主要还是受到国内需求近两月的影响，拖累对日出口。下图展示的是制造业PMI和出口金额的同比变化。可以发现制造业PMI变化与出口金额同比变化联动性较强，出口金额对PMI可能存在1-2月的滞后关系。预期随着制造业PMI小幅反弹，后续对日出口增速将会有所回升。

??当然，国内资本市场的对外开放，不仅将使“海外资金引进来”，还将引导“国内资金走出去”。对外投资??“实际上，我一直非常看好投资者37号文备案的趋势。”创金合信有限公司总经理苏彦祝说，毕竟到目前为止老百姓在海外投资数量很少，多是有一些实业投资。而2007年大量发行的QDII也因为赶上了2008年的金融危机，损失惨重，市场难以形成趋势。??但作为全球储蓄高的，苏彦祝认为的储蓄率早晚会转化为投资。此前国内储蓄常转为的是房地产特别是国内房地产的投资，而随着政策的逐步收紧，居民储蓄就需要一个新的投资通道。除了国内的金融市场外，他认为，海外投资将是一个很好的选择。他认为，未来的5—10年，老百姓向海外投资的趋势将越发明显。

37号文外汇登记用水消耗方面，根据马水电公司（JIRAMA）统计数据，37号文备案19年一季度马国内共用水21123千立方米，较上年同期上涨23.7%，1000阿里亚里/立方米，同比上涨0.8%。马（INSTAT）新公布的统计数据显示，37号文备案2018年全年马国内新创公司数量为14984个，较上年同期下降29.1%，其中产业领域的135个，同比下降52.3%；第二产业37号文外汇登记领域的607个，同比下降16.7%；第三产业领域的14242个，同比下降29.3%。石油制品消费方面，2019年1月至3月，37号文备案马国内共消费石油制品244484立方米，较上年同期上涨6.4%，其中95号汽油为37405立方米，同比上涨3.8%；柴油134256立方米，同比上涨5.5%；煤油6374立方米，同比上涨2.1%。单价变化方面，19年一季度，95号汽油平均单价为4200阿里亚里/升，同比上涨8.5%；柴油平均单价为3550阿里亚里/升，同比上涨10.2%；37号文备案煤油平均单价为2630阿里亚里/升，同比上涨137号文外汇登记0.5%。
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