厦门spv公司返程投资审批要求-办理

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

2003年2月，姆贝基提出“扩大公共就业项目”（The Expanded Public WorkProgramme，EPWP）。2003年6月，项目在“增长与发展高层会议”（Growth and DevelopmentSummit，GDS）上通过。2003

年11月议会通过，2004年4月正式启动。EPWP是南非政府的短中期项目。旨在对公共部门和国有企业贫穷和失业人口进行培训从而提供临时工作。项目作为全国性计划，覆盖对象包括政府和国有企业员工

。EPWP的核心思想是通过政府对公共项目的财政支持以增加就业岗位，并促进黑人的就业。在参加这些项目的过程中，就业者将得到劳动部组织的相关项目的培训和教育。当参加者离开项目时，其劳动

力技术水平将得到较大的提高，便于未来的就业和收入增加。EPWP项目计划在第一个5年实施期内，训练并为相关就业人员提供至少100万就业岗位。涉及领域包括基础设施建设方面（包括提升农村和城

市道路、管道、排水沟清理等，具体由公共就业部在与相关项目承包商签订和落实项目合负责落实对当地黑人劳工的雇用和培训）；环保领域（包括参加南非农业部的土地整修项目、环境事务部和

旅游部的公园维护、海岸维护、草场维护、湿地维护等项目，计划在第一个5年期内创造20万个就业岗位）；社会领域（包括参加非政府组织在医疗卫生领域的培训和就业项目，具体由南非社会发展部、

卫生部和教育部协调）。“扩大公共就业项目”第一个5年期，为社会提供了至少100万个工作岗位，其中至少40%的受益者是妇女，30%是年轻人，2%为残疾人。扩大公共就业项目的第二阶段2009年4月启

动，目标是到2014年创造200万个等同于全职的工作岗位（Full Time EquivalentJobs，FTE），主要是为公共和社区服务。这些岗位还将带动450万个临时就业岗位。等同于全职的工作岗位的雇员将平

均就业100天。

2006年2月，政府公布实施“南非加速和共享增长计划”（Accelerated and Shared GrowthInitiatives of SouthAfrica，ASGISA）。根据该计划，政府的发展目标是要在2004～2009年的年均4.5%的

增长率基础上促进国家经济增长，2010～2014年达到年均6%的增长率，以此来增加就业、提高人民生活水平、减少贫困。为实现这一目标，政府加大政府干预经济的力度，加强基础设施建设、实

行行业优先发展战略、加强教育和人力资源培训等。作为该项目的配套项目，国家随后成立了“优先获得技术联合项目”（The JointInitiative on Priority Skills Acquisition，JIPSA）。“优先

获得技术联合项目”是一个由副总统负责领导的，协调政府机构、企业和技术劳动力培训为主的项目，其目标是解决在“南非加速和共享增长计划”实施中面临的技术劳动力短缺问题。为此，副总统努

卡及26位成员组成了共同工作组，其中还包括9位政府部长及来自商业、劳工组织的领导，包括来自南非工会大会（COSATU）、南非工会联盟（Fedusa）及私营业的代表。为提高技术劳动力培

训，政府还实施了“国家技术发展战略”（National Skills DevelopmentStrategy，NSPS）。2001～2005年实施了第一阶段，2005～2010年实施了第二阶段。

（二）通过土地改革推动国内公正和平等的经济改革

长期的种族隔离统治造成黑白人发展的严重失衡，而土地占有的不平等是造成这一现实的重要原因。新南非成立后，土地改革成为改革的重点。1994年南非新政府颁布了《土地改革法》和《土地白皮书

》。土地改革的目标是通过政府赎买方式，将白人手中30%的土地有偿分配给黑人，改变种族隔离时期土地占有和使用的不公平、不平等等状况，使黑人拥有自己的土地，促进国家和解与稳定，推动经济

增长，改善农民福利和减少贫穷。土地改革从1995年开始，计划到2010年完成，主要由土地事务部负责实施。该部的执行管理机构共有3个部门，即财政管理与合作部门、土地规划和信息部门、土地与土

地使用权改革部门。其中，土地规划和信息部门负责地契登记、地籍调查与制图，以及空间规划与信息管理；而土地与土地使用权改革部门负责有关土地改革执行管理和土地改革系统建设与支持。由于

执行难度较大，1995～2005年，约有258890公顷白人拥有的生产性土地通过土地改革转移到黑人手中。其中，土地再分配政策主要有“土地分配战略”（ProactiveLand Acquisition Strategy，PLAS）

。一方面，由于土地价格上升，土地转移难度增加；另一方面，由于土地改革涉及较多社会问题，也影响到南非的投资环境。对此，南非政府的执行力度难以加大。2005年7月，在约翰内斯堡召开

的土地会议上，提出了2014年的土地改革目标：到2014年，将白人拥有土地的30%转移到黑人手中。而到2005年，仅完成了4.3%的目标。目前，南非约2/3的农业用地及农场等由外籍人士拥有。为保证黑

人用地，南非政府除了限制沿海地、休闲农场和高尔夫豪宅等各项开发外，也限制外籍人士拥有土地。为了推动土地改革，南非土地改革小组还于2007年9月在土地改革会议上建议，未来一般土地

使用变更除了必须经跨部会议审核批准之外，外籍人士也须公布国籍、种族等资料，以便于政府了解用地情况。2009年8月，议会通过了“综合乡村发展计划”（ComprehensiveRural Development 

Programme，CRDP），作为政府优先发展方向，其内容包括实现三农转型、土地改革和乡村基础设施建设等。

（三）提高黑人等社会弱势群体在社会经济中的地位和实力，缩小与白人的贫富差距，推动社会经济的全面可持续发展

发展不平等是南非独立后