厦门37号文银行登记-难点

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

就品牌价值而言，银行、通信、运输等行业是加拿大本土企业表现相对优异的领域（见表15）。2012～2013年，加拿大四大银行在BrandFinance全球Zui具价值品牌500强中的排名有大幅提升。即便如此，多伦多道明银行、加拿大皇家银行两家加拿大Zui具实力的金融企业也仅是区域性银行而已。

Zui新调查数据显示，截至2013年尚无加拿大本土企业能够跻身“全球Zui具声誉企业排行榜”。[46]而在加拿大，目前Zui受推崇、声誉的企业同样并非本土企业，而是Disney等国外企业。在ReputationInstitute发布的“2013加拿大Zui具声誉企业排行榜”上，只有七家加拿大本土企业进入前60名，排名Zui高的是第十位的咖啡连锁店提姆霍顿（TimHortons）。与排名领先的国外企业相比，加拿大本土企业在品牌声誉评估的维度指标上能够有均衡表现的不多，或多或少会在某些指标上未能达到“强健级”[47]以上的评分标准，值得注意的另一个特征是，名列《财富》世界500强、BrandFinance全球Zui具价值品牌500强的加拿大企业中，只有交通运输设备制造商庞巴迪（Bombardier）在品牌声誉评估中跻身Top60并在本土企业中排名靠前，预示营业收入以及会计方法评估基础上的品牌价值与企业声誉之间并无显著的对应关系，排名靠前的加拿大本土企业以及境外跨国公司多为从事民生领域经营的企业，与公众消费生活的关联度、可见度、体验可能性是隐性的影响企业品牌声誉评估的消费者感知因素。

表15 入选2013年度全球Zui具价值品牌的加拿大企业

3.旅游等传统优势产业竞争力下降对加拿大国家品牌发展的影响

国家品牌塑造与旅游目的地品牌塑造是相辅相成的促进关系，卓越的旅游目的地形象是国家品牌形象的重要基础与应有之义，旅游营销是国家品牌发展的捷径与有效手段。近年来，逐步加大国际旅游市场投入，日益注重国家旅游品牌的宣传与产品推广，制订针对性的营销推广活动，Zui新的如澳大利亚的“澳大利亚，尽是不同”（There’sNothing Like Australia）、马来西亚的“探索马来西亚的时刻”（Time toExplore）等全球推广活动。

加拿大是重要的国际旅游市场之一，并一度在国际旅游市场份额中占据显要地位，在20世纪50～70年代较长的一段时期，加拿大长期占据全球第二大的国际旅游市场份额。但自此以后，加拿大的旅游竞争力不进则退，近年来的颓势令人担忧，有可能成为其国家品牌攀峰的掣肘与隐患。

根据Visa的研究，2012年全球旅游者Zui青睐的旅游目的地依次为美国（17%）、英国（12%）、法国（12%）、中国（10%）、中国香港（10%）、新加坡（10%）和泰国（10%）。[48]加拿大的排名近年来大概已在10名以外。比较而言，加拿大在旅游价格竞争力和环境可持续性上有待改进。[49]

面对国际旅游市场的激烈竞争，近年来加拿大的旅游人数增长一直是死水微澜，个别年份甚至出现下降。自2000年以来，在日益严格的边界管控与签证管理以及加元兑美元汇率升值的共同影响下，一直是加拿大75%客流来源国的传统市场美国也出现了23.9%的客源滑坡（包括55.5%的一日游客户）。美国游客的流失及更广泛的竞争已令加拿大的国际游客人数从2000年的全球第8位下降至2011年的第18位（见表16）。

表16 加拿大国际游客数变化趋势

加拿大2009年制定的目标是到2015年实现1000亿美元的旅游收入。目前来看，这一目标实现起来难度不小，2011年加拿大是国际旅游组织（UNWTO）20位的旅游大国中唯一发生国际旅游人数下降的国家。制约加拿大国际旅游发展的现实因素主要在于以下几方面：①全球经济衰退的影响；②国际旅游市场的快速发展与激烈竞争。多年以来，墨西哥游客到加拿大都是免签的，这使加拿大的墨西哥游客增长了25%，但自2009年7月开始执行签证要求后，墨西哥游客在随后一年下降了50%，目前，除墨西哥外，加拿大旅游局优先开发的境外市场中需要办理签证的还有中国、印度、巴西三国，这无疑设置了自身发展的制度障碍；③加拿大国际旅游收入增长乏力与本国境外旅游消费快速增长引起的庞大且日益增长的旅游赤字（traveldeficit），2011年加拿大的旅游赤字为159亿美元，比2000年增长了6倍，在加拿大游客2011年光顾Zui多的15个地区中，只有对中国、瑞士、中国香港三个地区的旅游收入为顺差，其他的11个地区均为赤字，合计逆差82.19亿美元；④税费增长引起的旅游价格劣势。较高的固定资产成本（如财产税）、国内机票费、商品税（食品、酒类）、人力成本以及几乎所有层面的政府税费使加拿大的旅游产品成为全球Zui贵之一。2007年4月起，加拿大以“国外会展旅游奖励计划”（ForeignConvention and Tour Incentive Program）替代“游客退税项目”（Visitor RebateProgram），使自己在与Zui邻近的国际旅游市场竞争者美国的竞争中处在了更不利的境地。随着加拿大逐步开通与绝大多数主要旅游入境国的航线，其机票费变得越来越高，加拿大在19个落地费用高于平均水平的北美机场中占有六席，包括多伦多、蒙特利尔、温尼伯、卡尔加里、哈利法克斯，其中多伦多机场为北美落地费第二高的机场，其费用几乎是纽约拉瓜迪亚机场的两倍，2011年多伦多机场管理局将货运航班的落地费削减了4.3%，自2007年始其收费已累计削减了45%，国际旅行者并未从落地费用削减的利好中获利，因为加拿大仍将客运航班的落地费维持在原有水平，这对国际旅行者而言显然不公平；⑤蔓延各级政府的财政压力导致旅游营销预算的持续削减。加拿大旅游委员会（CanadianTourismCommission）自2001年起便逐年压缩财政预算，其2011财年的预算为7200万美元，比1996年已减少10%，预计2014年将削减至5800万美元，与各国持续加大旅游营销投入与预算规模形成强烈反差。营销、交通、旅游产品成为困扰加拿大国际旅游市场地位的三大结构性问题，FutureBrand评估为领先的国家品牌优势未能转化为加拿大旅游目的地品牌的优势地位与客源增长。[50]

另一个值得关注的挑战是，加拿大在高端旅游市场与法国、美国、澳大利亚等国家（地区）有不小的差距，也有较大的竞争压力。在中国富豪Zui青睐的国际旅游目的地排名中，加拿大2013年的排名较上一年度下降两位，排名第12，仅占中国高端旅游市场12.6%的市场份额，其在北京、上海中国两个Zui具国际化的大都市中也不占优势。[51]2011年中国游客平均每笔购物消费813欧元，比2009年增长44%，比2010年增长11%。而全球游客的每笔购物消费相对稳定，两年中只增加了12.5%。基于高端旅游市场竞争力不足的现实，加拿大在中国游客的全球免税消费占比上也缺乏亮点，与法国（24%）、新加坡（16%）、德国（15%）、英国（14%）和意大利（11%）相去甚远。整体而言，作为级的国家品牌，加拿大2013年的国家品牌发展依然可圈可点，其成功经验对于世界各