厦门37号文登记和ODI登记-海外

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

1946年签订的《美菲关于菲独立后过渡时期的贸易和有关事项的协定》规定，美国国会众议院菲商务委员会主席贾斯珀·贝尔（JasperBell）提出的“菲贸易法案”（即“贝尔法案”）即将生效执行。该法案此前相继在菲国会和美国国会通过。“菲贸易法案”以延长自由贸易时间以及给予美国Zui优惠的贸易待遇原则为基础，规定在菲实现独立以后，美菲双方必须保持“自由贸易”制度，优惠贸易权继续延长28年，直到1974年7月3日为止。美国的“贝尔法案”赋予了美国企业在菲的特殊待遇，使美在菲的跨国公司控制了菲国内经济。西方国家的跨国公司往往对东道国的政局施加或明或暗的影响，意识形态色彩浓厚，“普世价值”导向明显，而东亚国家的跨国公司，其母国基本上处于发展转型过程中，政治凝聚力较弱，政府治理能力缺乏，政界受商界的制衡，商业色彩与利益导向更为纯粹和鲜明。

马来西亚的大型国有企业在转型过程中也存在类似的问题。马来西亚“现代化之父”马哈蒂尔于1983年创办的国有汽车制造公司普腾（PROTON）曾一度占据70%的份额，而这一数字到2016年却跌到12.5%。学者认为其工业化失败的原因就在于国家在大力扶植产业和大型企业的没有真正接受国际化的技术创新机制。

作为东亚地区的发达国家，日本的跨国公司有自身独特的发展轨迹，身处东亚儒家文化圈，在参与全球市场的竞争中，折射出诸多共性。很多日本跨国企业在历史上也存在同样的问题，例如住友银行和本田曾因对员工的性别歧视和种族歧视而受到东道国法律的制裁；日立公司曾因非法获取IBM公司的商业秘密而被美国联邦调查局审查，日企一系列的历史污点使在美设立日本政府基金受阻；日本铃木公司生产的摩托因产品质量问题受到美国公众的批评。

随着日本工业社会的成熟，来自利益集团的压力越来越大，日本的企业正在实施越来越多的社会项目。其中某些社会项目被巧妙地与企业的经济活动联系在一起。日本人的社会责任观念要比美国人的社会责任观念狭窄，这种状况在历史传统上一直如此，在未来还会持续下去。而在韦伯理解的新教伦理与资本主义精神看来，企业对资源环境、工业发展、社会行为都有更多义务，从而应该增强工会力量，通过政治利益集团对大型企业予以制衡，也就可以理解，欧美大型企业的扩张一直伴随着工会力量的壮大，美国的劳联产联动向便成为美国政党政治中的一个重要晴雨表。

三 中资企业短板与跨国公司的国际参与

如何在现有国际规则下得到当地国家认可，实现双赢博弈，特别是遵循东道国当地法规政策规范市场运作，是中国企业成功“走出去”的一个重要门槛。以完善的管理体系和管理文化来抵御规则对接中面临的风险，是现代全球型企业竞争力的展现，是跨国公司的“软实力”。

中国化工集团2016年以9.25亿欧元收购了克劳斯玛菲公司。这家有着180年历史和5000名员工的德企把总部留在慕尼黑，高管们将核心技术留在公司，计划依靠中国投资继续保持在中国市场以及其他国际市场的增长。“中国制造2025”战略的提出使中国海外投资大幅增长，使以往将资金和技术流向国内的单向增长转变为双向发展。除了大型国有企业外，民营企业也在中国政府的大力推动下实现海外扩张。

中资企业近年来在国际并购领域逐渐活跃。美的集团以45亿欧元收购德国奥格斯堡的机器人制造商库卡集团。吉利集团收购戴姆勒公司10%的股份，重工业领域的普茨迈斯特公司凯奥叉车集团以及金融领域的豪克-奥夫豪泽银行也被中资收购。资本流动具有自身的规则，“东升西降”的国际格局亦伴随着资本自身的流向。开发一个国家的市场，如果有该国资金的投入，便会加速这一进程。这是国际资本的输出国从发达国家转移至发展中国家的重要原因。例如德国PREH公司在中国市场的开拓就得到了中方股东的推动。传统跨国公司在经济全球化进程中演化为全球型公司，企业竞争从以往纯粹争夺市场的竞争演化为对全球价值链主导权的竞争，竞争方式发生变化。由于各国政府加强监管和国际组织参与治理，跨国公司需要学习并掌握国际规则。

2018年4月发生的中兴事件显现出发展中国家的大型跨国公司在参与主导国际市场规则方面缺乏相关意识，暴露出核心技术能力短板。当受到美国政府调查时，中兴未谨慎处理，没能把握机会堵住管理漏洞，不配合的态度导致公司面对更严格的出口管制，Zui终遭受损失。美国商务部工业与安全局（BIS）披露的信息表明其对中兴违规事件掌握了全面的证据。中兴通讯自主技术发展迅速，一些技术含量很高的关键器件还依赖国外供应商，如中兴全球价值链所采购的高速光通信接口等核心部件按出口管制规定被美国停止供货，生产难以为继，迫使中兴与美国司法当局和解。与中兴事件相比，较为成功的案例是吉利公司放弃出售1500辆轿车给伊朗的明智之举，没有在国际法律机制上被美国抓住把柄。值得思考的是，跨国公司遵守全球化规则，需要自身的诚信意识和规则意识不断提升。完善内部制度并与东道国法规相对接，是开拓市场与技术研发以外的另一重大任务。在有效参与商业制度的遵循东道国市场规则，是必须学习的内容。

在鼓励本国企业合规经营方面，母国政府有一定责任。全球范围内的跨国公司监管力度都在不断加大。世界银行、联合国全球契约组织、化组织，以及其他专门性国际组织都在为跨国公司的征信机制制定标准和规则。很多发达国家的相关法规，如英国反贿赂法和美国反海外腐败法，都对大型跨国企业的海外经营行为制定了完善的监管与处罚方式。不仅在中国，在整个东亚地区，政府对企业的影响力都是巨大的。政府要推动社会发展与国家转型，采取更加积极有效的措施推进跨国公司的海外规范管理