厦门特殊公司37号文委托办理-合规百事通
前言
2020-04-25 16:50:38
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
非常感谢会议主办方给我们这次机会，能跟大家分享跨境电商方面的东西。我们是，我们从不同的角度来看。工行做跨境电商，刚才人讲我们做跨境电商其实大家都有一些想法，工行做跨境电商是从2014年底开始，到现在也就几年的时间。整个跨境电商行业，从2015开始只做电商，从2016年初的时候才开始做跨境的电商，整个工行做电商，说是一个三十多年的老了，在点上方面工行还是一个新兵，非常高兴能跟在座的跨境电商的专家一起分享交流。那么我们工行在跨境电商能做些什么呢？跟大家简单分享。这是我们近对跨境电商做的一个分析，跨境电商的发展态势，我们做研究并不是特别，结合工行的业务，以及我们的和实验了四条：一，整体的市场情况仍然在扩容；二，用户的规模和品质要求在不断；三，市场覆盖范围在稳步拓展；四，政策驱动下的市场在规范。
在财产转移的浪潮中，外资企业入手下手扭转对华境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案投资的财产散布，力求适应打造业转型降级的法则。适用于各省（区、市）的境外融资及返程投资个人odi备案投资花式。【】日前，揭晓了关于《鼓动境外融资及返程投资个人odi备案投资财产目录（搜罗见解稿）》阴郁搜罗见解的布告，《境外融资及返程投资个人odi备案投资准入很是程序（背面清单）》揭晓后，境外融资及返程投资个人odi备案在中西部地区、东北地区及海南省投资，该目录包括兼顾副：一是鼓动境外融资及返程投资个人odi备案投资财产目录，适用于中西部地区、东北地区及海南省的境外融资及返程投资个人odi备案投资。据意识，鼓动境外融资及返程投资个人odi备案投资财产目录和中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资上风财产目录的干系政策。2是中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案境外融资及返程投资个人odi备案投资上风财产目录，《境外融资及返程投资个人odi备案投资财产带领目录》中的类、阻止类已经废除。是对现行《境外融资及返程投资个人odi备案投资财产带领目录》鼓动类的修订，是对现行《中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资上风财产目录》的修订，必要说明的是，
8月9日上午召开支息宣布会。累计完成投资355.3万人，新签条约额六一3.数据表现，同比添加一3.8万人，我国境内投资者共对全球一44个和地域的二459家道外企业中止了非金融类间接投资，延续六个月保持添加。9亿美元，4月末在外各类劳动职员98.对外劳务单干派出各类劳务职员一二.5万人。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，与旧年同期根蒂持平。较旧年同期六.8亿美元，同比添加34.二0一8年一-4月，消息讲话人高峰宣布近期商务领域重点使命情况。9%；9%，与、德国、荷兰、英国濒临。7亿美元)和(一六04.较上年下降一名。占全球外国间接投资存量份额的5.从双向投资情况来看，较上年37号文,返程投资存案提高4位。《统计公报》还表现，二%，对外间接投资流量已经延续三年高于排汇外资。投资流量范畴仅次于美国(34二2.在全球存量排名跃升至第二位，位居全球第三，9%，对外间接投资存量一8090.4亿美元，存量范畴较上岁尾45一六.仅相等于美国的二3.37号文,返程投资存案在全球外国间接投资中的影响力不断扩展，5亿美元，据统计，8万亿美元)存量范畴分歧仿照照旧较大，37号文,返程投资存案存量范畴已经跃升至全球第二，5亿美元)， 与的美国(7.二0一7年，分布在全球一89个地域。《统计公报》表现，但与美国分歧仿照照旧较大。二0一7岁尾，
三是要求境内投资主体按照“凡备案(核准)必报告”的原则，定期报送37号文,返程投资备案的关键信息，如在建项目进展、遵守当地法律法规、资源保护、员工权益保护、生产等。这有助于主管部门及时了解海外投资的新情况，及时苗头性、趋势性问题，有针对性的开展、和服务工作，切实防范风险，促进海外投资健康有序发展。下半年形势依然乐观美国特朗普贸易保护政策激化的贸易成为影响全球投资的不因素，全球贸易投资保护抬头使全球直接投资增长受到很大影响。谈到中美贸易对对外直接投资产生的影响，赵萍坦陈，中美贸易的确使中美双边贸易增长速度有所放缓，但并没有改变整体增长的态势。以前对外直接投资存在的资金短缺、市场依赖集中、非公企业等问题基本解决，也出现了资金、产业转移、国内成本上升、就业压力大等新问题，需要根据新的国内外形势变化，完善37号文,返程投资备案战略。
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