厦门海外公户企业银行账户如何通过-实用干货
前言
2020-05-25 13:23:52
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个藤显山斜烧俸喝部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
近日，石材协会刚刚从获悉：2017年石材进出口合计只有96.06亿美元，4908万吨，与上一年相比，分别增长了5.84%，29.36%。其中2017年出口了68.14亿美元，3433万吨，比上一年分别增长了-0.83%%和31.89%（其中重量增长明显的原因是石粉、石碎粒数量增长大，需要解释的是这并不是装饰石材，它的增长太大，带动了整个数量上增长）；而进口27.93亿美元，1465万吨，按同比项目分别比上一年了26.78%和23.21%，应当说这是同步的。这就是说，在过去的2017年，石材贸易出现了进口（含金额、数量）双双高增长，仅次于历好的2013年和2014年的进口高水平；而出口则徘徊，扣除了石粉、石碎粒的金额、数量的增长，实际上，2017年石材出口是负增长。（1）2017年石材出口大数据
21世纪初，伴随着城市化的加速推进，居民不动产消费需求迅速增长，房地产成为国民经济的支柱产业。广州形成了一批如恒大地产、保利地产、碧桂园地产、富力地产等性房地产企业。保持开放精神，就能拓展更广阔的空间。近日摩根士丹利华鑫发布人员变更公告，董事长（法定代表人）于华退休离职，新任周熙为董事长（法定代表人）。任职日期为2019年6月14日。动员令──
三、完善保障机制要依法开展行业统计工作，境外个人银行开户备案加强《统计法》及《制度》宣传贯彻，明确统计对象的法定权利和义境外护照银行开户务，强化统计制度执行刚性。加强行业统计业务培训，在做好统计制度、操作等培训基础上，开展数据应用、行业分析等专项培训，不断统计人员业务素质和工作技能。切实加大对行业统计工作的考核力度，针对本地区薄弱环节，科学设置考核项目及权重，境外个人银行开户备案形成有效的激励约束机制。严格按照、规定的使用方向和要求，用好行业统计专项资金，不得截留、挤占和挪用。切实加强对资金使用情况的检查，确保资金使用、规范、。《展览业发展统计分析报告2016》(下文简称《报告》)境外个人银行开户备案按照《展览业统计监测报表制度》口径，以各省(自治区、直辖市、计划单列市)及生产建设境外护照银行开户兵团商务主管部门组织的展览业重点联系企业填报的信息为主要数据来源，以实地调研、现场访谈及电话函询等多种收集的信息为补充，从时间空间分布、产业行业属性等多个维度，对2016年度展览业整体规模、境外个人银行开户备案展会项目和展览相关企业经营等情况进行了深入的数据统计及分析研究，对展览境外护照银行开户业发展趋势进行研判。
统计数据显示，1-5月份中，海南对“一带一路”沿线进出口138.1亿元，增长36.5%，占全省外贸总值的36%。其中，东盟成为海南的大贸易伙伴，对东盟进出口104.3亿元，增长62.7%；对美国进出口81亿元，增长40.2%；对欧盟进出口62.5亿元，增长36.7%。海南对澳大利亚和分别进出口27.5亿元和16亿元，分别增长613.1%和100.6%。从产业上来看，原材料和消费品进出口为海南外贸增长的重要拉动力。具体为，在出口方面，成品油出口70.9亿元，增长110.9%；尿素出口2.4亿元，增长415.7%。
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