厦门香港公司银行账户该怎么办理-离岸专家
前言
2020-05-27 11:11:38
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个视逼吵秘逗鸭鸵潭部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
（2）对该数据（品种、国别）的未来趋势进行；主要进口石材荒料，因为的加工能力太强。而进口石材中大理石和花岗石荒料是主要的品种，大理石和花岗石的比例是8:5，也就是说大约每进口8块大理石荒料就要进口5块花岗石荒料。2017年仅厦门口岸就进口了13亿美元，约800万吨大理石荒料、花岗石荒料。 A.从土耳其进口大理石荒料仍占居进口位2017年从土耳其进口大理石431万吨，9.55亿美元，而2016年共进口土耳其大理石6.71亿美元，330万吨，而2015年6.4亿美元，320万吨；而2009年才2.43亿美元，8年净增近7亿多美元；从土耳其一国进口到石材，就占当年全部进口石材1465万吨的金30%。主要原因侯建华认为有：土耳其地处地中海沿岸，和希腊、意大利、西班牙大理石矿的生成属于一个地质构造年代，这不同于埃及沉积岩类大理石，环地中还沿岸的大理石是大理石中的中上品材料，是设计师、建筑师十分钟爱的材料。近些年，土耳其大力发展石材工业，了扶持该工业发展的多项政策，如中、小企业救助、设备进口减免税政策等。近些年在该国投资矿山、加工厂的产能逐步施放到位等，都在一定程度上土耳其大理石产量的快速增长。
“22个”——去年发布实施的《海外银行开户投资准入特别措施（负面清单）（2018年版）》，措施缩减近1/4，在金融、交通、海外银行开户直接投资备案汽车、船舶制造等22个领域放宽了外资准入；发布实施的《贸易试验区海外银行开户投资准入特别措施（负面清单）（2018年版）》，在文化、资源、种业、电信等领域进一步扩大开放。实施负面清单制度，让投资更加便利。的以来，为深化海外银行开户投资体制改革，对海外银行开户投资实行准入前国民待遇加负面清单，十二届会分别于2013年8月和2014年12月在上海、广东、天津、福建自贸试验区内暂时“外资三法”和《同胞投资保》规定的有关行政审批内容。在总结自贸试验区试点的基础上，2016年9月，会作出修改上述法律的决定，将不涉及规定实施准入特别措施的海外银行开户投资企业设立及变更由审批改为备案，我国投资化便利化水平大幅。资料图：东方IC
三、完竣包管机制不得监管、挤占和挪用。增强行业统计营业培训，不时统计职员营业素质和工作手艺。显著统计器材的法定权利和义境夫君公司务，境外个人银行开户立案造成无效的激励约束机制。开展数据把持、行业赏析等专项培训，确保资金把持、规范、。科学设置考核花式及权重，用好行业统计专项资金，针对当地区微弱环节，在做好统计制度、垄断等培训底子上，凶横根据、规则的把持方向和央求，境外个人银行开户立案增强《统计法》及《制度》宣传贯彻，实在增强对资金把持情况的搜查，实在加大对行业统计工作的考核力度，强化统计制度实验刚性。要依法开展行业统计工作，对20一6年度展览业个人范畴、境外个人银行开户立案展会花式和展览相关企业运营等情况中断了粗浅的数据统计及赏析钻研，从年光光阴空间漫衍、工业行业属性等多个维度，对展览境夫君公司业开展趋势中断研判。《展览业开展统计赏析敷陈20一6》(下文简称《敷陈》)境外个人银行开户立案根据《展览业统计监测报表制度》口径，以实地调研、现场访谈及电话函询等多种征集的静态为补充，以各省(自治区、直辖市、筹划单列市)及生产建立境夫君公司兵团商务主管局部结构的展览业重点瓜分企业填报的静态为主要数据根源，
(十一)宏观指导海外银行开户投资工作，拟订海外银行开户投资政策和改革方案并组织实施，依法核准海外银行开户投资企业的设立及变更事项，依法核准重大海外银行开户投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法检查海外银行开户投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及海外银行开户投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导级经济技术区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。 (十二)负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法和对外承包工程、对外劳务合作等，制定公民出境就业政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外个人银行开户的办法和具体政策，依法核准境内企业银行账户开办企业（金融企业除外）。 (十三)负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，具有对外援助性质资金的使用，多双边对的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国及金融组织对赠款）等发展合作业务。
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