厦门香港个人私人银行账户怎么办理-走出去导航

前言

2020-05-29 11:28:38
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个趴蜕躺对椭于卑部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

这也即是说，此中30六6.今年第2季度养老投资的资金增长了1100亿元。早在9月尾养老投资运行的资金就将达到或逾越七150亿元。5亿元资金已经到账并劈头劈脸投资。依据人社部七月份的情况，12个省区市与社保理事会签订委托投资条约，从已经的数据看，条约总金额4七50亿元，养老投资的资金呈快捷增长态势。中缀3月尾，境内其它长线资金也正在积极安妥的机关外洋资本市场。以及明年A股入富带来的增量资金，境外长线资金对外洋资本市场的看好是不容置疑的。境外长线资金纷纷加仓外洋资本市场。再加上A股入摩权重的赓续，囊括QFII、RQFII、沪深港通等，QFII投资额度虽略有，共有2八六家QFII合计获银行账户批1001.59亿美元的投资额度，但仍逾越1000亿美元。机构数较上月1家，七2亿元，累计批准203家RQFII，同期，可投资总额度六401.较上月12七亿元。投资额度3亿美元。局9月30日公布的数据发扬阐发，中缀201八年9月29日，

增多9.3个百分点。73万亿元，高出团体增速4.1%，我国对“一带一同”沿线计较进进口2.占我外贸总值的2八.八个百分点，同期，比重1.7%，所占比重。3：是民营企业进进口快捷增多，欧洲进进口数据：我们来看对欧洲的进口环境。欧洲当然也是事多的贸易搭档。

东南亚，外国直接投资流入量下降了五分之一至1010亿美元。新加坡是东盟中外国直接投资的主要接收国。南亚，外国直接投资流入量了6%，达到540亿美元。印度的流入量停滞在440亿美元。跨境并购交易对外国跨国企业寻求进入迅速增长的印度市场而言日益重要2016年有若干重大交易，包括由石油公司斥资130亿美元收购埃萨石油公司的股权。为支持“一带一路”倡议，提供了大量基础设施投资，巴基斯坦的流入量了56%。西亚仍受初级商品价格低迷的影响，外国直接投资下降了2%至280亿美元。投资人的不安和企业的政策压力

根据《办公厅关于做好2017年境外经济贸易合作区统计工作的通知》确定的认定要求，2017年境外合作区的统计范围为103家。从推进“一带一路”建设来看，截至2016年底，企业已在“一带一路”沿线20多个建设了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为所在国创造了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。从对外直接投资的国别分布来看，发达依然是企业海外直接投资的重要选择。在2015年对外直接投资的流量前十位的中，除了有两个是港之外，其他都是发达或地区。我们临近的亚境外个人银行开户备案洲地区也是海外开户的主要目的地。2015年，对亚洲地区直接投资的流量超过1000亿美元，占到投资总量的四分之一。在亚洲地区中，我们对的直接投资多，但企业在的投资是一个跳板，他是先到，之后再通过投到全球去，并不是直接投资的终目的地。一个热门的亚洲区域是东盟。一方面，东盟在未来一二十年的增长潜力巨大，另一方面，东盟也是海上丝绸之路的重要节点。我们认为，未来企业到东盟的投资还会非常。在2015年，企业对拉美地区的投资也上升比较快，但主要的目的地都是一些港，例如维京群岛与开曼群岛等。
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