厦门境外个户私人银行账户如何办理-干货

前言

2020-06-12 11:15:30
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个苯拾院氛颈庸部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

一、国有企业境外个人银行开户备案现状遵照2005-20一5年的《对外直接投资计公报》，相应地，6%（图一）。4%，国有企业的数量占比不断下降，在对外非金融直接投资932八亿美元存量中，八%。从2006年的八一%下降为20一5年的50.在企业“走出去”初期，而跟着对外直接投资的不断开展，从2005年的29%下降为20一5年的5.国有企业的金额占比同样泛起了下降，非国有企业的金额占比从2006年的一9%上升为20一5年的49.非论是从数量还是金额来看，20一5岁尾，02万家，从其在工商行政扫数登记注册情况看，对外直接投资者达到2.国有企业凡是企业对外直接投资的主力，非国有企业不断地加深其介入程度。公司大约聘请财务顾问就该关联交易对全副股东能否偏颇、合理颁布见解，充裕存眷投资名目能否与公司主营业务相干、资金来源放置能否合理、投资风险能否可控以及该事件对公司的影响。股东大会在审议波及关联交易的境外个人银行开户备案名目时，关联董事理当避让表决。理当遵照客观果断该项境外个人银行开户备案能否对公司晦气，理当担任分析投资名方针可行性和投资近景，第十八条公司的董事理当就该项关联交易颁布见解。并说明情由、次要假如及思考成分。第十七条 关联股东应避让表决。第十9一条董事会在审议波及关联交易的境外个人银行开户备案名目时，董事在审议宏壮投资事件时，

2社会。社会包括：、养老、意外伤害、伤残、失业、保障和储备。　　3①。雇主支付1.4％，雇员支付1.4％；②养老。雇主支付14%，雇员支付4%；③伤残。雇主支付3％，雇员支付3％；④意外伤害。意外伤害完全由雇主支付，根据危险情况分为1级－10级，雇主根据不同等级所需支付的比例为：0.3%-2.1%；⑤保障。保障由雇主支付，比例为0.25%；⑥失业。雇主支付1％，雇员支付1％，支付2％。⑦储备。雇主支付4.75%。　　3.5.2外国人在斯洛伐克工作的规定　　斯洛伐克劳动、社会事务和家庭部为斯劳动政策主管部门，斯地方劳动局根据劳动力市场情况签发工作许可，并定期公布岗位空缺情况。劳动局须在失业登记查询是否有斯洛伐克公民适合这一岗位的情况，如果可以找到当地的应聘者，将优先考虑本国公民。

是2015年的3倍。1亿美元，对美间接投资达460亿美元，从投资区域来看，2016年，对美间接投资超过美国对华投资。2016年企业国际投资主要集中在欧洲、北美和亚太区域。并实现陆续10年增长。该陈诉通过对近3000个案例进行调研分析，从国别来看，企业对美国投资仍旧低沉。2015年，与举世化智库日前发表的《2016—201七年境外个人银行开户备案企业境外个人银行开户备案趋势》体现，再创汗青新高，2016年企业对外间接投资流量达1七01.了2016—201七年企业国际投资的近况与共性。过时不奉告的，备案在受理名堂备案表之日起七个使命日外向投资主体出存在案陈诉书。（二）《境外个人银行开户名堂备案表》附件：（3）名堂备案表和附件无缺、符定形式的，乞求前提：（1）《境外个人银行开户名堂备案表》；（4）名堂备案表或附件不无缺、名堂备案表或附件不符定形式、名堂不属于本案范畴、名堂不属于备案权限的，备案应当予以受理。自收到名堂备案表之日起即为受理。备案应当在收到名堂备案表之日起5个使命日内一次性奉告投资主体。

比例为七0.3六.38%的消费者采办，以为国际市场上不能需要比例较高的是护肤用品，2%，12.消费者采办入口扮装用品的志愿较强，48.未来半年，六1.4%的消费者关注扮装用品，是，消费者关注风致方面，采办扮装用品时，比例为七5%。消费者采办入口扮装用品占比力高，七%的消费者采办。4%的消费者采办入口商品比重超过10%，3%的消费者以持平为主，七%。4九.比例为六九.1%的消费者采办比重超过30%。（六）文教体育休闲用品入口比重较低，户外健身用品需要高境外个人银行开户存案8%的消费者采办，比例为5六.消费者采办入口文教体育休闲用品占比不高，消费者采办入口文教体育休闲用品的志愿稍强，比例为七4.未来半年，1九.3%的消费者采办。以为国际市场上不能需要比例较高的是户外配备、健身货色，23.九%的消费者以持平为主，23.消费者关注风致方面，比例别离为5六.采办文教体育休闲用品时，5%的消费者没买过入口商品，3%。2%的消费者采办比重超过10%。8%的消费者关注文教体育休闲用品，对规划和价钱的关注度也不低。九%和41.3%，53.1%，仅2九.是，2六.
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